Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

28.04.2018

Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

Такую обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон. Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением. Пока оно касается только: - адвокатов; - нотариусов; - бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. В это положение планируют внести соответствующие изменения в течение полугода со дня принятия указанного закона. Его Госдума приняла 10 апреля. Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать будет нельзя. Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)

Поделиться новостью в социальной сети: