Сегодня газета "Коммерсант" опубликовала статью "На схемы наложили взыскание". В материале, с отсылкой к Центральному Банку России говорится о новой схеме вывода средств за рубеж. Способ отмывания денег, отмечается в публикации полностью соответствует закону. В цепочку по выводу средств, по данным издания вовлечены банки, третейские суды, Федеральная Служба Судебных Приставов (ФССП). С материалом можно познакомиться по ссылке.

Позицию ЦБ по данной проблеме в эфире Телеканала "Россия" прокомментировал Президент Союза Третейских судов, председатель Арбитражного Третейского суда города Москвы Алексей Кравцов. Третейский судья, считает, что таким образом, - "ЦБ красиво пытается переложить проблему легализации с больной головы на здоровую. Необоснованно обвинять суды и судебных приставов в участии в схемах мошенников. Суды, как третейские, так и государственные, рассматривают иски исходя из предъявленных исковых требований. Оснований для отказа в иске из-за того, что у сторон нет движений по счётам, законом не предусмотрено. Приставы же вообще только исполняют предъявленный государственный исполнительный лист. Кто должен Выявлять признаки легализации? Это банки, по инструкциям разработанным в ЦБ. Куда они и должны направлять выявленные сведения, для дальнейшего направления ЦБ в МВД. Кто должен фиксировать эти уголовные преступления? Подразделения МВД по борьбе с экономическими преступлениями, по представлению материалов из ЦБ. Решение выявленных проблем находится в необходимости ЦБ разработать критерии определения банками признаков легализации и отмывания денежных средств"

Поделиться новостью в социальной сети: